مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
الحوكمة والتقارير
كل الأقسام8 وثائق
- دورة بعنوان مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
- لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة تجاه مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب وفهم مخاطره
- تحديد مخاطر جرائم الارهاب وتمويله
- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
- آلية للابلاغ في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- اجراءات الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها